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潘玉良

不良资产清收专家

反电信网络诈骗与涉案账户风险管控

章节:共7讲

共792人已学

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第1讲:《反电信网络诈骗法》

19 分钟 37 秒
免费试看
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第2讲:“帮信罪”是什么罪

10 分钟 37 秒
3
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第3讲:如何实施电信网络诈骗涉案资金紧急措施?

12 分钟 2 秒
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第4讲:银行同业涉案账户防控经验分享(上)

19 分钟 15 秒
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第4讲:银行同业涉案账户防控经验分享(下)

20 分钟 18 秒
6
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第5讲:拒绝开户有必要,拒绝开户有技巧(上)

14 分钟 10 秒
7
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第5讲:拒绝开户有必要,拒绝开户有技巧(下)

18 分钟 6 秒
  • 课程介绍
  • 课程大纲
  • 具体章节
https://ksb-1253359580.file.myqcloud.com/newhdp/live_cover/12875/8f88e7f254f97d62e426faa9144d0caa.jpeg
课程背景:

近年来,伴随着电信网络诈骗案件数量的不断攀升,惩治网络诈骗犯罪活动的形势日渐严峻。2022年9月2日,十三届全国人大常委会第三十六次会议表决通过了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,该法将于2022年12月1日起施行。金融机构应尽快学习掌握改法的相关内容和要求。

各银行需要深入贯彻落实《反电信网络诈骗法》要求,力求精准突破,及时识别、发现、排除、清理银行卡账户风险,有力打击洗钱、电信网络诈骗等非法行为。

根据央行及银保监会反洗钱罚单看,“未按规定履行客户身份识别义务”为违规重灾区。客户身份识别是应当履行的核心反洗钱义务,在反洗钱预防措施中处于基础地位。

课程收益:

1. 全面了解《反电信网络诈骗法》内容精要

2. 落实《反电信网络诈骗法》对金融机构的各项要求

3. 落实账户风险、电信诈骗、现金管理等相关要求

4. 理顺事前、事中、事后合规履职行动

课程时间:0.5-1天

课程对象:银行全员/会计主管/柜面人员/分支行负责人/客户经理

课程方式:线上讲授+案例分析+总结提炼

课程特点:

●以典型案例贯穿整个课程,激发学习兴趣,变被动学习为主动学习

●授课生动、气氛活跃,学员在寓教于乐中获取最大的收益,并能学以致用

 

课程大纲

第一部分:《反电信网络诈骗法》相关解读与相关账户管理注意事项

第一讲:《反电信网络诈骗法》

1.当前电信诈骗案件的主要特点

2.电信网络诈骗典型案例

案例:“精准”诈骗—躲过了校园贷,却没有躲过“注销校园贷”

第二讲:“帮信罪是什么罪?

1. 定义、立案条件、量刑标准

2. “两高解释”中规定的七种情形对“明知”进行认定

3. 帮信罪量刑标准

第三讲:如何实施电信网络诈骗涉案资金紧急措施?

1. 涉案资金紧急措施

2. 实务注意事项

3. 典型案例

第二部分:涉案账户管控

第四讲:银行同业涉案账户防控经验分享

1. 买卖银行卡的主要目的

2.个人开户客户识别身份九要素

3.个人客户身份识别要素具体分析

4.如何识别冒名开户

第五讲:拒绝开户有必要拒绝开户有技巧

1.哪些情形下,银行和支付机构有权拒绝开户?

2.正确使用拒绝开户权力

3.加强客户身份识别五步曲

4.新型银行存款诈骗案件的启示

 

讲师简介

潘玉良老师

背景介绍:

l 金融风控管理/合规内控专家

l 20年金融行业从业经验

l 亚太风险管理专业人士协会(ARPA)国际注册合规师

l 京东金融/平安普惠/蚂蚁金服等30余家金融机构特邀讲师

l 曾任:中信银行        培训主任

l 曾任:深圳某金融资产管理/金融服务有限公司  副总经理

l 擅长领域:合规内控/金融风险防范、信贷风险管理

曾任职世界500强平安、安联、中信等金融集团,业务部门内控主管,总行培训中心主任、资产管理公司副总经理。潘老师多年从事企业培训及管理工作,具有近20余年银行保险等金融行业从业经历,老师在系统掌握企业管理科学的理论基础上,根据企业发展实践开发讲授实用有效课程,授课经验丰富,老师至今累计授课1000天以上,参训学员超万人以上,学员满意度达95%以上。

 

部分服务过的客户:

安徽省联社、甘肃省联社、东莞农商行、顺德农商行、河南农商、江苏农商行等全国30余家农商行(含农信社);中信银行(杭州分行、南京分行、无锡分行、沈阳分行、成都分行)等30余家分行、中国银行、平安银行、浦发银行、光大银行、民生银行、兴业银行、微众银行、北京银行、广州银行、、华夏银行、浙商银行、招商银行、渤海银行、天津银行、沧州银行、包商银行、锦州银行、铁岭银行、哈尔滨银行、上海银行、江苏银行、杭州银行、绍兴银行、泉州银行、日照银行、湖北银行、广东南粤银行、珠海华润银行、重庆银行、贵州银行......

第1讲:《反电信网络诈骗法》
第2讲:“帮信罪”是什么罪
第3讲:如何实施电信网络诈骗涉案资金紧急措施?
第4讲:银行同业涉案账户防控经验分享(上)
第4讲:银行同业涉案账户防控经验分享(下)
第5讲:拒绝开户有必要,拒绝开户有技巧(上)
第5讲:拒绝开户有必要,拒绝开户有技巧(下)

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反电信网络诈骗与涉案账户风险管控

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