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王可妮
银行风控防控实战专家
章节:共5讲
共455人已学
先导篇:课程导入
第1讲:多起案例视角下的消费者信息保护违规点和处罚策略
第2讲:客户信息安全管理的内涵和重要性
第3讲:客户信息安全基础上的征信合规管理
第4讲:银行客户信息安全风险管控及案例警示
《金融客户个人信息安全保护》课程大纲
课程背景:随着科技的飞速发展,金融业个人信息保护面临越来越大的安全挑战。个人金融信息的泄露和滥用不仅侵害了金融消费者的合法利益,也会加大相关机构的法律和声誉风险。金融机构作为《个人信息保护法》中的信息处理者,在提供金融服务过程中合法收集到海量的个人金融信息,在个人信息收集、传输、存储、使用、删除、销毁的全生命周期中,如何遵循合法、正当、必要、诚信原则;如何确保采取对个人权益影响最小、收集范围最小,符合法定处理条件;如何确保每个从业人员高度重视个人信息保护,杜绝个人信息违法犯罪已经成为重中之重,
授课对象:金融业从业人员
课程导入:
1、11月1日《个人信息保护法》正式实施
2、监管视角的消费者金融信息保护
3、消费者金融信息保护的相关处罚案例
4、金融消费者依法享有信息安全权的各项政策制度解读
5、反洗钱信息泄露处罚案例分析
6、消保角度下的信息安全权
第一章 多起案例视角下的消费者信息保护违规点和处罚策略
1、池子的事件及启示
监管视角下的中信银行违法事由
中信银行另外的泄秘处罚案
2、个人信息保护法的制度约束和法条规定
3、反洗钱日常工作“五保密”要求
案例:某行违反反洗钱规定,泄露客户信息,被罚1223万元
4、一线违规操作之泄露客户信息及其他违规行为
5、代客操作及代客保管之泄露客户信息违规行为
6、违法案例
民事纠纷:员工的爆料猎奇,侵犯客户隐私
自动取款机置中安全防范措施缺失
自助柜员机管理、维护疏漏引发的储户信息泄露
第二章 客户信息安全管理的内涵和重要性
1、个人信息的界定
2、我国现行法律法规对个人信息保护的基本要求
3、法律制度的规定
第三章 客户信息安全基础上的征信合规管理
1、我国征信系统的现状
2、征信业务的定义及相关法规
3、《关于进一步加强征信信息安全管理的通知》解读
4、征信合规管理的行为匹配
5、信息采集管理、保存以及查询使用管理
6、案例:征信查询处罚案例3则
7、征信查询流程管理
8、异议和投诉处理管理
9、征信合规管理的方式和注意事项
10、银行征信合规查询的执行要求
第四章 银行客户信息安全风险管控及案例警示
1、银行客户信息泄露的主要渠道
2、加强商业银行信息安全措施建议:
3、客户实名制管理的要求
4、案例:
原XX银行员工售卖个人征信信息830余条
银行频现客户信息泄露“丑闻”:单条售价近百元
原X行余姚城建支行行长泄露财产信息千余条招揽业务
违反印章管理
5、互动:银行泄露信息的司法解释
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