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王可妮

银行风控防控实战专家

金融客户个人信息安全保护

章节:共5讲

共455人已学

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先导篇:课程导入

12 分钟 1 秒
免费试看
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第1讲:多起案例视角下的消费者信息保护违规点和处罚策略

24 分钟 17 秒
3
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第2讲:客户信息安全管理的内涵和重要性

5 分钟 15 秒
4
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第3讲:客户信息安全基础上的征信合规管理

15 分钟 36 秒
5
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第4讲:银行客户信息安全风险管控及案例警示

13 分钟 40 秒
  • 课程介绍
  • 课程大纲
  • 具体章节
https://ksb-1253359580.file.myqcloud.com/newhdp/live_cover/14751/da07fa715098e66fd644f3db7edab48b.jpeg

《金融客户个人信息安全保护》课程大纲

课程背景:随着科技的飞速发展,金融业个人信息保护面临越来越大的安全挑战。个人金融信息的泄露和滥用不仅侵害了金融消费者的合法利益,也会加大相关机构的法律和声誉风险。金融机构作为《个人信息保护法》中的信息处理者,在提供金融服务过程中合法收集到海量的个人金融信息,在个人信息收集、传输、存储、使用、删除、销毁的全生命周期中,如何遵循合法、正当、必要、诚信原则;如何确保采取对个人权益影响最小、收集范围最小,符合法定处理条件;如何确保每个从业人员高度重视个人信息保护,杜绝个人信息违法犯罪已经成为重中之重,

授课对象:金融业从业人员

课程导入:

1、11月1日《个人信息保护法》正式实施   

2、监管视角的消费者金融信息保护  

3、消费者金融信息保护的相关处罚案例

4、金融消费者依法享有信息安全权的各项政策制度解读

5、反洗钱信息泄露处罚案例分析

6、消保角度下的信息安全权

第一章  多起案例视角下的消费者信息保护违规点和处罚策略

1、池子的事件及启示

监管视角下的中信银行违法事由

中信银行另外的泄秘处罚案

2、个人信息保护法的制度约束和法条规定   

3、反洗钱日常工作“五保密”要求

案例:某行违反反洗钱规定,泄露客户信息,被罚1223万元

4、一线违规操作之泄露客户信息及其他违规行为

5、代客操作及代客保管之泄露客户信息违规行为

6、违法案例

民事纠纷:员工的爆料猎奇,侵犯客户隐私

自动取款机置中安全防范措施缺失   

自助柜员机管理、维护疏漏引发的储户信息泄露

第二章  客户信息安全管理的内涵和重要性

1、个人信息的界定

2、我国现行法律法规对个人信息保护的基本要求

3、法律制度的规定  

第三章  客户信息安全基础上的征信合规管理  

1、我国征信系统的现状  

2、征信业务的定义及相关法规

3、《关于进一步加强征信信息安全管理的通知》解读

4、征信合规管理的行为匹配    

5、信息采集管理、保存以及查询使用管理  

6、案例:征信查询处罚案例3则   

7、征信查询流程管理

8、异议和投诉处理管理    

9、征信合规管理的方式和注意事项

10、银行征信合规查询的执行要求

第四章  银行客户信息安全风险管控及案例警示

1、银行客户信息泄露的主要渠道

2、加强商业银行信息安全措施建议:

3、客户实名制管理的要求  

4、案例:

原XX银行员工售卖个人征信信息830余条

银行频现客户信息泄露“丑闻”:单条售价近百元

原X行余姚城建支行行长泄露财产信息千余条招揽业务

违反印章管理   

5、互动:银行泄露信息的司法解释

先导篇:课程导入
第1讲:多起案例视角下的消费者信息保护违规点和处罚策略
第2讲:客户信息安全管理的内涵和重要性
第3讲:客户信息安全基础上的征信合规管理
第4讲:银行客户信息安全风险管控及案例警示

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金融客户个人信息安全保护

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